Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг провел вебинар для Назначенных нефинансовых предприятий и профессий по информированию о поправках в Закон Республики Казахстан о ПОД/ФТ и Руководство по ПОД
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) провел вебинар для Назначенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBPs) по различным аспектам поправок в Закон Республики Казахстан о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ), подписанный Президентом Республики Казахстан 13 мая 2020 года.
Более 16 участников от 13 DNBFPs приняли участие в сессии. Вебинар был посвящен поправкам в Закон РК о ПОД/ФТ и элементам Руководства по ПОД, утвержденного AFSA 21 мая 2020 года. AFSA было определено около 50 новых норм, действие которых будет распространяться на Участников МФЦА, подлежащих надзору за ПОД в соответствии с Правилами МФЦА по ПОД. Были обсуждены такие актуальные вопросы, как ключевые и связанные с ними поправки, касающиеся соответствующих Участников МФЦА, а также программы Руководства по ПОД, включающие внутренний контроль, управление рисками ОД/ФТ и требования к тренингам по ПОД.
В ходе вебинара также были рассмотрены требования Руководства по ПОД, которые DNFBPs должны внедрить в свои политики, средства управления и процедуры ПОД.
