Регулируемое сообщество участвовало в вебинаре, посвященном изменениям в Закон Республики Казахстан о ПОД/ФТ и Руководство по ПОД
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) провел вебинар для уполномоченных лиц, касающийся недавних поправок в Закон Республики Казахстан о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем (ПОД) и финансированию терроризма (ТФ). В вебинаре приняли участие регулируемые фирмы, подлежащие надзору в целях борьбы с отмыванием денег.
В работе сессии приняли участие около 50 участников от уполномоченных фирм, уполномоченных рыночных институтов и участников FinTech Lab. Вебинар был посвящен поправкам в Закону РК о ПОД/ФТ и элементам Руководства по ПОД, утвержденного AFSA 21 мая 2020 года. AFSA было определено около 50 новых норм, действие которых будет распространяться на Участников МФЦА, подлежащих надзору по ПОД в соответствии с Правилами МФЦА по ПОД. Были обсуждены такие актуальные вопросы, как ключевые и связанные с ними поправки, касающиеся соответствующих Участников МФЦА, а также программы Руководства по ПОД, включающие внутренний контроль, управление рисками ОД/ФТ и требования к тренингам по ПОД.
В ходе вебинара также были рассмотрены требования Руководства по ПОД, которые Уполномоченные лица должны внедрить в свои политики, средства управления и процедуры ПОД.
В случае возникновения дополнительных вопросов просим связаться с Отделом коммуникаций AFSA по адресу [email protected].
