AFSA и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу договорились о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) договорились о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Стороны будут обмениваться информацией, в том числе конфиденциальной, для эффективного выполнения регуляторных задач AFSA в соответствующей области.
AFSA и АФМ договорились сотрудничать на основе признания международных стандартов (Рекомендации ФАТФ), руководств и методологии оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Это сотрудничество отражает высокую приверженность AFSA обеспечению соответствия нормативно-правовой базы в области регулирования ПОД/ФТ стандартам и рекомендациям ФАТФ.
В подписании Соглашения приняли участие Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и Генеральный директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Мухтар Бубеев.
Жанат Элиманов сказал: “Сегодня мы собрались для подписания меморандума, направленного на принятие совместных мер в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В будущем Казахстану предстоит пройти Взаимную оценку ЕАГ на соответствие международным стандартам ФАТФ. Персональное внимание при оценке будет уделено деятельности МФЦА, который не имеет аналогов среди стран-участниц ЕАГ. Агентство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую помощь и поддержку в данном вопросе”.
Мухтар Бубеев сказал: “Основная цель соглашения – совместная работа и обмен важной информацией, которая поможет как АФМ, так и AFSA предотвращать отмывание денег и противодействовать этому как в МФЦА, так и в общем в Казахстане. Этого можно достичь, объединив наши усилия и обеспечив соответствие Республики Казахстан рекомендациям и стандартам ФАТФ”.
