В рамках Astana Finance Days 2022 эксперты обсудили роль противодействия отмыванию денег в ускоренном росте финансовой индустрии
Сессия «Противодействие отмыванию денег: вызовы и преимущества для ускоренного роста финансовой индустрии» прошла в рамках конференции Astana Finance Days 2022. Панельная сессия была организована Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA). Международные и казахстанские эксперты провели обзор глобальных тенденций в области противодействия отмыванию денег (ПОД), обсудили особенности соблюдения правил контроля переводов в криптовалюте, рассмотрели борьбу с механизмами анонимности и обеспечения прозрачности финансовых транзакций для ускорения роста финансового сектора и другие вопросы.
Спикерами сессии выступили: Заместитель генерального директора и управляющий директор по вопросам регулирования AFSA Гарет Линг, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Сергей Тетеруков, Партнер XReg Consulting Эрнест Лима, Cтарший советник по вопросам политики по азиатско-тихоокеанскому региону в компании «Elliptic» Тунг Ли и Специалист по стратегии управления рисками в группе анализа рисков клиентов Refinitiv Рената Гальвао.
Как площадка для международного бизнеса, МФЦА строго придерживается стандартов FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), а эффективная система регулирования МФЦА позволяет бороться с правонарушениями в сфере ПОД посредством международных стандартов регулирования финансовых услуг.
“Сегодня во всем мире многие организации делают особый акцент на прозрачности бенефициарной собственности. МФЦА с самого начала своей деятельности внедрил правила раскрытия конечного бенефициарного собственника, чтобы предотвратить направление незаконных финансовых потоков через МФЦА, – сказал Заместитель генерального директора AFSA Гаррет Линг. – Способность вести бизнес прозрачно и без рисков для репутации является ключевой для международных компаний. МФЦА — это место, где участники могут с уверенностью применять высокие стандарты поведения».
Стоит отметить, что в текущем году Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проведет второй раунд взаимной оценки технического соответствия законодательства Республики Казахстан международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Справочная информация:
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.
В МФЦА зарегистрированы более 1400 компаний-участников из 64 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция, начавшая работу в 2018 году. В соответствии со Стратегией развития до 2025 года ключевой задачей МФЦА является закрепление в качестве универсальной платформы, связывающей страны ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. www.aifc.kz
