AFSA провел встречу с представителями Евразийской группы, осуществляющей оценку соответствия международным требованиям ПОД/ФТ
Представители Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) провели встречу со специалистами по оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В настоящее время проводится взаимная оценка национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Казахстан и МФЦА на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ.
Целью встречи было достижение консенсуса по ключевым вопросам, возникшим в ходе формирования Отчета о взаимной оценке.
В ходе сессии группа по оценке и оцениваемое государство должны работать над разрешением разногласий по техническому соответствию и эффективности, а также определить потенциальные приоритетные вопросы для обсуждения на пленарном заседании Рабочей группы по взаимным оценкам и юридическим вопросам. Это ключевой этап перед защитой Отчета о взаимной оценке в июне 2023 года на заседании ЕАГ.
В течение 2021–2022 гг., при непосредственном участии Агентства РК по финансовому мониторингу, AFSA реализовал основные мероприятия, направленные на усиление режима ПОД/ФТ и повышение уровня технического соответствия требованиям Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
ЕАГ содействует государствам-членам в осуществлении 40 Рекомендаций ФАТФ. Результаты типологических исследований позволяют нам выявлять наиболее высокорисковые зоны и секторы, выстраивать эффективную методологию управления рисками. В результате проведенной работы требования по ПОД/ФТ отражены и детализированы в более 80 Актах МФЦА, регулирующих различные сферы деятельности наших участников
Согласно Закону Республики Казахстан по ПОД/ФТ, участники МФЦА являются субъектами финансового мониторинга, а Финансовый Регулятор AFSA определен в качестве органа, контролирующего соблюдение ими действующего права МФЦА по вопросам ПОД/ФТ
Справочная информация:
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. В МФЦА зарегистрированы около 1800 компаний-участников из 72 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция, начавшая работу в 2018 году. В соответствии со Стратегией развития до 2025 года ключевой задачей МФЦА является закрепление в качестве универсальной платформы, связывающей страны ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. www.aifc.kz
Контактная информация:
Департамент по связям с общественностью и коммуникациям
+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45
