Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг совместно с Refinitiv провел вебинар, посвященный мировым тенденциям в сфере ПОД, ПФТ и ПФРОМУ
25 февраля 2021 года Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) в партнерстве с Refinitiv провел онлайн-мероприятие на тему «Риски и комплаенс: новые глобальные тенденции в сфере противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения (AML/CFT/CPF) в 2021 году». Мероприятие было посвящено изучению глобальных тенденций в областях противодействия отмыванию денег (ПОД), борьбы с финансированием терроризма (ПФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ), а также мерам, которые финансовые учреждения должны предпринять или уже предпринимают для решения вопросов по рискам потерь в результате финансовых преступлений.
Еркегали Еденбаев, директор департамента финансового регулирования Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, представил обзор по надзору в областях противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма в МФЦА, основных требованиях и рассказал о важности надзора за противодействием отмыванию денег как части более широкой регуляторной работы.
Дулат Аккасов, старший эксперт департамента финансового регулирования Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, выступил с презентацией о политике регулирования противодействия отмыванию денег (AML) и борьбы с финансированием терроризма (CTF) в МФЦА.
Всего в мероприятии приняли участие 135 человек.
Полную видеоверсию вебинара можно посмотреть здесь.
Все партнерские запросы о совместных мероприятиях можно направлять по адресу [email protected].
Справочно:
Refinitiv, подразделение LSEG (Лондонская фондовая биржа), является одним из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктуры финансовых рынков. Имея более 40 000 клиентов и 400 000 конечных пользователей в 190 странах, Refinitiv помогает участникам глобального финансового рынка. Refinitiv предоставляет информацию, идеи и технологии, которые позволяют клиентам с уверенностью принимать важные решения в отношении инвестиций, торговли и рисков. Сочетая уникальную открытую платформу с лучшими в своем классе данными и опытом, Refinitiv объединяет людей, предоставляя возможности и выбор, стимулируя производительность, инновации и рост своих клиентов и партнеров.
