АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті Тағайындалған қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптер үшін КЖ/ТҚҚІ туралы Қазақстан Республикасының Заңына түзетулер хабарлау үшін вебинар өткізді
АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (AFSA) Қазақстан Республикасының Президенті 2020 жылғы 13 мамырда қол қойған қылмыстық жолмен алынған кірісті жылыстатуға (КЖ) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ТҚҚІ) туралы заңға түзетулердің түрлі аспектілері жөнінде Тағайындалған қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптер (DNFBPs) үшін вебинар өткізді.
Сессияға 13 DNBFPs-ден 16-дан астам қатысушы қатысты. Вебинар КЖ/ТҚҚІ туралы Қазақстан Республикасының Заңына және AFSA 2020 жылғы 21 мамырда бекіткен КЖҚІ жөнінде нұсқаулықтың элементтеріне түзетулерге арналды. AFSA АХҚО-ның КЭҚІ қағидаларына сәйкес КЖҚІ үшін қадағалануға жататын АХҚО қатысушыларына қолданылатын 50 жаңа норманы анықтады. Тиісті АХҚО қатысушыларына қатысты негізгі және оларға байланысты түзетулер, сондай-ақ ішкі бақылау, КЖ/ТҚҚІ тәуекелдерін басқаруды қамтитын КЖҚІ нұсқаулығының бағдарламалары және КЖҚІ бойынша тренингтерге қойылатын талаптар сияқты өзекті мәселелер талқыланды.
Вебинар барысында DNFBPs өз саясаттарына, басқару құралдары мен КЖҚІ рәсімдеріне енгізуі керек КЖҚІ бойынша нұсқалықтың талаптары қарастырылды.
