AFSA ПОД/ФТ халықаралық талаптарына сәйкестігін бағалайтын Еуразиялық топ өкілдерімен кездесті
АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі Комитеті (AFSA) қылмыстық табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы қимыл Еуразиялық тобының (ЕАГ) бағалаушы өкілдерімен көзбе-көз кездесті.
Қазақстанның (ҚР мен АХҚО жүйелерінің) ПОД/ФТ халықаралық талаптарына сәйкестігін бағалау процесі қазір жүргізіліп жатыр.
Кездесудің мақсаты – Өзара бағалау жөніндегі Есепті құрылымдау кезінде туындаған мәселелер бойынша түсіністікке келу.
Кездесу сессиялары кезінде бағалаушылар мен бағаланып отырған мемлекеттің өкілдері техникалық сәйкестендіру және тиімділік бойынша көтерілген мәселелерді шешіп, өзара бағалау мен құқықтық Жұмыс Тобының жиынында/Пленарлық жиында қарастырылатын әлеуетті сұрақтарды айқындау. Бұл – 2023 жылы маусымда өтетін Еуразиялық тобының (ЕАГ) жиынында Өзара бағалау жөніндегі Есепті қорғау алдындағы негізгі кезең.
2021–2022 жылдар аралығында Қаржы мониторингі жөніндегі ҚР Агенттігінің тікелей қатысуымен AFSA табысты жымқыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы қимылды күшейтуге қатысты және ақшаны жымқыруға қарсы қаржылық қимыл дайындау Тобының (ФАТФ) Ұсыныстарына техникалық сәйкестік деңгейін арттыру бойынша негізгі іс-шараларды жүзеге асырды.
ЕАГ-ның өзіне мүше елдерге ФАТФ-тің 40 ұсынысын жүзеге асыруға ықпал етеді. Зерттеулердің қорытындысы бізге жоғарғы тәуекелді салаларды анықтап, оларды басқарудың тиімді методологиясын құруға көмектеседі. Атқарылған шаруаның қорытындысы бойынша ПОД/ФТ талаптары АХҚО-ның 80 Актісінде көрініс тапты. Ал олар біздің қатысушы компаниялардың әртүрлі саладағы қызметтерін қамтиды.
ҚР ПОД/ФТ Заңы бойынша АХҚО қатысушы компаниялары қаржылық мониторинг субъектілері. Ал AFSA – қатысушылардың ПОД/ФТ бойынша АХҚО құқығы аясында жұмыс істеуін қадағалаушы орган.
Анықтамалық ақпарат:
“Астана” халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі Комитеті” (AFSA) «Астана» Халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңына сай құрылған АХҚО тәуелсіз реттеушісі. АХҚО-дағы қаржы қызметтерін реттеумен айналысады. АХҚО Ережелері қаржылық компаниялар мен нарықтық мекемелерге лицензия беру, тіркеу, аккредитация секілді мәселелерді қамтиды.
АХҚО-да 72 елден 1800-ге жуық қатысушы компания тіркелген. Бұл компаниялар банктік, сақтандыру, инвестициялық, кәсіби және басқа қызметтерді ұсынады. АХҚО ұсынатын қаржылық қызметтер спектрін Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай сияқты және өзге де сынды әлемнің бұрыннан қалыптасқан қаржы орталықтарындағы қызметтер тізімімен салыстыруға болады.
Астана халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) 2018 жылы жұмысын бастаған тәуелсіз юрисдикция. 2025 жылға дейінгі Даму Cтратегиясына сәйкес АХҚО-ның негізгі міндеті ЕАЭО, Орталық Азия және Кавказ елдерін байланыстыратын әмбебап платформа ретінде бекiтiлуi. www.aifc.kz
Байланыс үшін:
+7 7172 61-37-45; +7 7172 64-73-43. email: [email protected]
